建设机械:超越董事关于公司第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

关于公司第六届董事会第二十四次会议相关事项的

  独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关法律、法规的规定,作为陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着审慎、负责的态度,对公司第六届董事会第二十四次会议议案的相关资料进行了认真的事前审阅,审慎地分析了对公司产生经营的影响,现对会议相关议案发表如下独立意见:

  一、《关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》的独立意

  我们对该项议案进行了认真的事前审核,详细了解了该事项发生的背景,审慎地分析了对公司经营产生的影响,同意将《关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。

  我们的独立意见是:

  该关联交易有利于公司生产经营活动的正常开展,有利于拓宽公司融资渠道,降低融资成本,提高资金管理和使用效率,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不会损害公司及中小股东的利益;董事会审议时,关联董事遵守了回避表决的制度,其审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规和证监会及上交所的有关规定,董事会履行了诚信义务;我们同意公司办理签署《金融服务协议》相关事宜。

  二、《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在长城国兴金融租赁有限公司办理

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